专家团队

人民银行

姓名 工作部门 职务(专业领域)
刘宏华 中国人民银行反洗钱局 局长、博士
王晓明 中国金融培训中心(中国人民银行北京培训学院) 原主任(原院长)、博士
包明友 中国人民银行反洗钱局 副局长
马玉兰 中国金融培训中心(中国人民银行北京培训学院) 原副主任(原副院长)
刘积余 中国金融培训中心(中国人民银行北京培训学院) 副主任(副院长)、博士
王静 中国人民银行反洗钱局 处长(反洗钱研究与培训)
查宏 中国人民银行反洗钱局 处长(反洗钱政策监督)
叶庆国 中国人民银行反洗钱局 处长(反洗钱调查)
罗强 中国人民银行反洗钱局 处长(反洗钱国际合作)
陈熙男 中国人民银行反洗钱局 调研员(反洗钱研究与培训、网络答疑)
龚静燕 中国人民银行反洗钱局 副处长(反洗钱政策监督)
徐启鹏 中国人民银行反洗钱局 副处长(反洗钱国际评估)
曹作义 中国人民银行反洗钱局 副处长(反洗钱国际评估)
李庆 中国人民银行反洗钱局 主任科员、博士(反洗钱研究与培训)
张怡 中国人民银行反洗钱局 主任科员(反洗钱政策监督)
拓扬 中国人民银行反洗钱局 主任科员(国家洗钱风险评估)
杨继英 中国人民银行广州分行反洗钱处 副处长(反洗钱监管、反洗钱调查)
左嘉 中国人民银行长沙中支反洗钱处 副处长(反洗钱监管、风险评估)
李芳 中国人民银行福州中支反洗钱处 副处长(反洗钱调查)
冯怡 中国人民银行济南分行反洗钱处 科长(网络答疑)
韩冬芳 中国人民银行武汉分行反洗钱处 科长(网络答疑)
罗婷 中国人民银行合肥分行反洗钱处 科长(网络答疑)
董二磊 中国人民银行南京分行反洗钱处 主任科员、博士(网络答疑)
吴卫锋 中国人民银行福州中支反洗钱处 主任科员、博士(反洗钱研究与培训)

义务机构

姓名 工作部门 职务(专业领域)
丁绪瑞 国家开发银行法律合规局 处长
贾杉 国家开发银行法律合规局 副处长
姜玲 国家开发银行法律合规局 副处长
张晓强 国家开发银行法律合规局 副处长
孙吉 国家开发银行法律合规局 处员
朱穆 中国进出口银行内控合规部 反洗钱处处长
刘燕 中国农业发展银行内控合规部 处长
段智露 中国农业发展银行内控合规部 业务经理
刘弈 中国农业发展银行内控合规部 业务副经理
吴翔江 中国工商银行内控合规部 总经理
廉何 中国工商银行内控合规部 副总经理
谢经堂 中国工商银行内控合规部 处长
钱锋 中国工商银行内控合规部 处长
刘彦斌 中国工商银行内控合规部 处长
刘威 中国工商银行内控合规部 经理
杨含婧 中国农业银行内控与法律合规部 资深专员
宁聪 中国农业银行内控与法律合规部 专员
陈功 中国建设银行内控合规部 处长(反洗钱综合管理)
文海燕 中国建设银行内控合规部 资深副经理
刘涛 中国建设银行内控合规部 高级副经理
刘耘彤 中国建设银行内控合规部 业务经理(反洗钱综合管理)
李艺君 中国建设银行内控合规部 一级业务员(反洗钱综合管理)
陈蔚 交通银行法律合规部 总经理
陶承豪 交通银行法律合规部 高级经理
袁燕 交通银行法律合规部 反洗钱管理专员
仇桑泊 交通银行法律合规部 高级反洗钱管理
沈晶晶 交通银行法律合规部 高级反洗钱管理
刘红星 交通银行法律合规部 高级反洗钱管理
李蓉 中信银行合规部 总经理(商业银行合规、内控、反洗钱)
尚微 中信银行合规部 副总经理(商业银行合规、内控、反洗钱)
沈可生 中信银行合规部 反洗钱管理处处长助理(商业银行反洗钱)
于宝一 中国光大银行法律合规部 处长
刘薇 中国光大银行法律合规部 职员
朱亚光 中国光大银行法律合规部 职员
马佳 中国光大银行法律合规部 职员
马丽 中国民生银行内控合规部 副总经理,分管反洗钱工作
王欣 中国民生银行内控合规部 处长,反洗钱中心负责人
王丹 中国民生银行内控合规部 职员,反洗钱中心业务主管
李洋洋 中国民生银行内控合规部 职员,反洗钱中心业务主管
何晓华 招商银行法律合规部 首席法律顾问
梁 静 招商银行法律合规部 主管(反洗钱政策)
朱忠华 招商银行法律合规部 主管(反洗钱名单管理)
耿志刚 招商银行法律合规部 主管(反洗钱监测分析)
陈永珍 兴业银行法律与合规部 反洗钱中心主任
翁晓娟 兴业银行法律与合规部 反洗钱中心副主任
陈秀锦 兴业银行法律与合规部 反洗钱中心职员
秦莹 广发银行法律与合规部 反洗钱管理处高级经理
吴荣亮 平安银行法律合规部 总经理
韦章生 平安银行法律合规部 经理
徐俊雯 平安银行法律合规部  
张子炜 浦发银行法律合规部 副处长(政策和跨境风险管理)
王瑞 浦发银行法律合规部 经理(反洗钱信息系统)
柳坤元 中国邮政储蓄银行法律与合规部 副处长(反洗钱管理)
谢楠 中国邮政储蓄银行法律与合规部 业务骨干(反洗钱管理)
陈朝云 中信证券股份有限公司合规部 合规管理、反洗钱
王欣 中信证券股份有限公司合规部 合规管理、反洗钱
于文华 银河证券股份有限公司法律合规部 反洗钱团队负责人
于洋 银河证券股份有限公司法律合规部 反洗钱管理
徐翔 中国人寿保险股份有限公司风险管理部 反洗钱处处长
王婧 中国人寿保险股份有限公司风险管理部 反洗钱处主管
伊志友 新华人寿保险股份有限公司法律合规与风险管理部 资深业务经理兼高级经理
张梦石 新华人寿保险股份有限公司法律合规与风险管理部 员工
丁经纬 中国人民财产保险股份有限公司合规部/风险管理部 副处长(反洗钱)
李昂 中国人民财产保险股份有限公司合规部/风险管理部 反洗钱
陈志 中国人民财产保险股份有限公司合规部/风险管理部 反洗钱